Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais

 

Software contra lavagem de dinheiro



Nas eleições deste ano, prestações de contas de candidatos sob suspeita serão submetidas a exame no Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro. Os softwares que serão usados na análise já eram utilizados anteriormente pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, e agora serão aplicados pelo Tribunal Superior Eleitoral nos casos em que os técnicos identificarem suspeitas de irregularidade.

O TSE assinou convênio ontem com o Ministério da Justiça para uso do instrumento.

Segundo o presidente do tribunal, Ricardo Lewandowski, será uma arma poderosa contra candidatos e partidos suspeitos de lavagem de dinheiro em contas de campanha.

O TSE só recorrerá ao uso do conjunto de programas do laboratório quando os técnicos do tribunal detectarem problemas nas prestações de contas.

- Esse é um instrumento excepcional. Não podemos partir do pressuposto de que em cada prestação de conta haja lavagem de dinheiro. Só se essa suspeita for fundamentada é que nós utilizaremos.

Todas as demais contas passarão pelo sistema tradicional de controle do TSE - disse Lewandowski.

O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, afirmou que o sistema permite dar agilidade e precisão às investigações: - É o cruzamento de informações que podem promover o vínculo entre pessoas, contas e instituições.

É possível mapear todas as contas que recebem recursos, para onde manda, organizações criminosas que estejam financiando campanhas, de maneira rápida e precisa.

Além do uso dos softwares, o TSE também firmou acordo de cooperação com o Ministério da Justiça e vai disponibilizar o cadastro de mais de 136 milhões de eleitores para implementação do número único do Registro de Identidade Civil.

Fonte: O Globo
Sexta-feira, 10 de setembro de 2010


Postado por: William Grangeiro
Data da postagem: 10/9/2010
Numero de visitas: 147

Retornar


Aniversariantes do mês


Imagens & Vídeos


Concursos PF
Editais e Instruções Normativas
Provas específicas 2001
Provas Específicas 2004 Nacional
Provas Específicas 2004 Regional Gabaritos


APCF na Mídia
Reportagens

Boletim

Revista Perícia Federal

SHIS QL8 Conjunto 02 CS 13 - Lago Sul Brasília - DF - CEP:71.620-225
Email: apcf@apcf.org.br - Telefones: (61) 3345.0882 / 3346.9481 / 3346.7235 / 3345.1123